El pasado 13 de marzo entró en vigor la Ley Orgánica 1/2019, de 20 de febrero, por la que se reforma el Código Penal. Reforma que principalmente transpone diferentes directivas comunitarias y que, consecuencia de ello, ha supuesto que se incrementen las responsabilidades penales de las personas jurídicas tipificando nuevos delitos, así como endureciendo las […]
STS Nº316/2018 DE 28 DE JUNIO DE 2018 Con fecha 28 de junio de 2018, el Tribunal Supremo ha dictado su Sentencia nº316/2018, que supone una pequeña revolución porque atisba una nueva «utilidad» al Programa de Cumplimiento, o utilizando el término anglosajón, al Programa de Compliance. La «cultura compliance», basada en el cumplimiento normativo y […]
SchoolMarket ha firmado el acuerdo en su compromiso por ayudar a los centros a mejorar su gestión y proteger su reputación y prestigio. Magdalena Suárez, directora estratégica de e-COMPLIANCE Consultores y Abogados, y Victor Núñez, director general de SchoolMarket han firmado un acuerdo de colaboración para ofrecer a los centros educativos los servicios que E·COMPLIANCE […]
El 21 de septiembre, se firmó por el Fiscal General del Estado la nueva Circular 3/2017, «sobre la reforma del código penal operada por la lo 1/2015 de 30 de marzo en relación con los DELITOS DE DESCUBRIMIENTO Y REVELACIÓN DE SECRETOS Y LOS DELITOS DE DAÑOS INFORMÁTICOS». Descargar Circular en PDF Delitos de descubrimiento […]
Sala segunda, de lo penal, del Tribunal Supremo en Sentencia 583/2017 de 19 jul. 2017 Nº de Recurso: 1813/2016 Jurisdicción: PENAL Ponente: Antonio del Moral García Resuelve los recursos contra la sentencia de la Audiencia Nacional que condenaba a seis empresas por un delito de blanqueo de capitales (artículos 301.1 y 2 y 302.1 del […]
Política de Compliance y la ética en la empresa El documento PUNE 19601 publicado el 8 de febrero de 2017 es el proyecto de la normativa referida al sistema de gestión de compliance penal. Será el soporte técnico-normativo en el que basarán, previsiblemente, las posibles certificaciones sobre la implantación de un programa de prevención de […]
INSTRUMENTOS SOFTWARE EFICACES DE PREVENCIÓN DE DELITOS La Circular 1/2016, de la Fiscalía General del Estado, sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas tras la reforma del Código Penal plantea numerosos puntos de reflexión. Uno de los retos para las empresas es conseguir una certeza razonable que los sistemas de prevención que tiene implementados […]
Cumplimiento Normativo y Caso Vitaldent Jesús Mandri Zárate, el Director Gerente de e-Compliance, ha publicado recientemente un artículo que ha tenido enorme difusión mediática sobre el asunto Vitaldent, en su calidad también de Director jurídico de Mundofranquicia. Ver artículo en cinco días http://www.finanzas.com/noticias/20160219/franquicias-derecho-penal-3351713.html http://www.dirigentesdigital.com/articulo/opinion/231406/.html http://www.madridfranquicia.com/noticia.php?id=15199 http://www.montaunafranquicia.com/noticias/las-franquicias-y-el-derecho-penal%E2%80%9D-por-jes%C3%BAs-mandri-director-de-servicios-jur%C3%ADdicos-de http://www.tusmedios.es/economia_y_negocios/franquicias/70546-las-franquicias-y-el-derecho-penal.html http://www2.acceso.com/es_ES/notas-de-prensa/las-franquicias-y-el-derecho-penal/104894/
El compromiso ético y el cumplimiento normativo han irrumpido con fuerza recientemente en el sector de los negocios. Los cambios normativos han hecho saltar las alarmas de las empresas respecto a la responsabilidad penal. Por ello, las compañías están comenzando a utilizar progresivamente una matriz de cumplimiento legal. Esto es un imponderable, algo completamente necesario, a […]
Un mapa de riesgos puede definirse como una herramienta que permite visualizar de forma sencilla y útil la exposición al riesgo penal de una organización pública o privada. Su elaboración sirve a cualquier organización para los siguientes fines: Facilita una adecuada implantación del modelo de prevención de riesgos penales Organiza la información de los riesgos penales y […]
