Asesoramiento específico y exhaustivo en materia de prevención de los diferentes riesgos penales a empresas e instituciones.
Definición de políticas, normas, procedimientos, procesos y controles
Establecimiento de sistemas de control interno efectivos
Acciones de seguimiento y reporting
Formación y concienciación a directivos y empleados en materia de prevención de riesgos penales
Soporte en la definición del modelo de autoevaluación del sistema de prevención
Confección del cuadro de mando de Cumplimiento Normativo
Due Diligence de riesgos penales, ante acuerdos corporativos de fusión, absorción o adquisición de compañías
Asistencia e interlocución ante los órganos internos y organismos reguladores
Modelos algorítmicos de prevención de riesgos penales.
Desarrollamos e implementamos herramientas avanzadas de inferencia de comportamiento y estimación probabilística de riesgos corporativos, para la ayuda en la toma de decisiones y mejora del entorno de control interno.
El Programa de Prevención de Responsabilidad Penal (PPRP), contempla las siguientes fases:
- Evaluación de riesgos
- Elaboración del Mapa de Riesgos Penales de nuestro cliente
- Revisión de controles actuales implementados
- GAP’s de control existentes
- Implementación de soluciones
- Concienciación y divulgación
- Auditorías de seguimiento
Representación legal en procedimientos judiciales vinculados a la comisión de delito
Nuestros abogados especialistas en Derecho Penal Económico pueden hacer frente cualquier de los delitos tipificados imputables a las personas jurídicas. En concreto, los principales hacen referencia a:
- Delitos de carácter patrimonial
- Delitos fiscales y contra la Seguridad Social
- Blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo
- Insolvencias punibles
- Delitos relativos al mercado y a los consumidores
- Falsificación de tarjetas de crédito y cheques de viaje
- Delitos informáticos
- Soborno
- Tráfico de influencias
- Delitos contra las personas
- Delitos medioambientales, la salud pública y seguridad
- Delitos urbanísticos y de ordenación del territorio