Compliance Penal

Asesoramiento específico y exhaustivo en materia de prevención de los diferentes riesgos penales a empresas e instituciones.

Fases de nuestro asesoramiento

Definición
de políticas, normas, procedimientos, procesos y controles
Definición
Establecimiento
de sistemas de control interno efectivos.
Establecimiento
Acciones
de seguimiento y reporting.
Acciones
Formación
y concienciación a directivos y empleados en materia de prevención de riesgos penales.
Formación
Soporte
en la definición del modelo de autoevaluación del sistema de prevención.
Soporte
Confección
del cuadro de mando de Cumplimiento Normativo.
Confección
Due Diligence
de riesgos penales, ante acuerdos corporativos de fusión, absorción o adquisición de compañías.
Due Diligence
Asistencia
e interlocución ante los órganos internos y organismos reguladores.
Asistencia

Modelos algorítmicos de prevención de riesgos penales.

Desarrollamos e implementamos herramientas avanzadas de inferencia de comportamiento y estimación probabilística de riesgos corporativos, para la ayuda en la toma de decisiones y mejora del entorno de control interno.

El Programa de Prevención de Responsabilidad Penal (PPRP), contempla las siguientes fases:

  • Evaluación de riesgos
  • Elaboración del Mapa de Riesgos Penales de nuestro cliente
  • Revisión de controles actuales implementados
  • GAP’s de control existentes
  • Implementación de soluciones
  • Concienciación y divulgación
  • Auditorías de seguimiento

Representación legal en procedimientos judiciales vinculados a la comisión de delito

Nuestros abogados especialistas en Derecho Penal Económico pueden hacer frente cualquier de los delitos tipificados imputables a las personas jurídicas. En concreto, los principales hacen referencia a:

  • Delitos de carácter patrimonial
  • Delitos fiscales y contra la Seguridad Social
  • Blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo
  • Insolvencias punibles
  • Delitos relativos al mercado y a los consumidores
  • Falsificación de tarjetas de crédito y cheques de viaje
  • Delitos informáticos
  • Soborno
  • Tráfico de influencias
  • Delitos contra las personas
  • Delitos medioambientales, la salud pública y seguridad
  • Delitos urbanísticos y de ordenación del territorio
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Software Propio

Proporcionamos diseño de software a medida a pymes y grandes empresas.

Una herramienta eficaz y tecnológicamente avanzada que ayuda a nuestros clientes a cumplir el «debido control» sobre sus directivos, empleados y colaboradores, de forma que se pueda establecer un programa de prevención de delitos.