Independientemente del número de empleados, aquellas instituciones que estén en relación con menores necesitan poner los medios necesarios para la protección de los mismos, la implantación del canal de denuncias es inherente a sus procesos de cumplimiento normativo.
De igual modo, aquellos despachos de abogados, asesorías legales, fiscales y auditorias que por políticas de blanqueo de capitales requieren poner todos los medios necesarios para evitar cualquier conducta delictual en esta materia, necesitan activar un canal de denuncias para que queden implantadas las medidas necesarias que puedan eximirlas de responsabilidades en esta materia.
Desde el 1 de diciembre de 2023, las empresas que estando obligadas a tener este Canal no lo hayan activado, pueden recibir importantes sanciones. En el caso de personas físicas pueden ir desde los 1.000€ hasta los 300.000€ y para personas jurídicas la cuantía puede llegar hasta 1.000.000€.
Dentro de nuestra plataforma eCAS, tiene a su disposición un módulo específico de Canal de Denuncias que, sin necesidad de implementar la herramienta completa, se lo activamos en 36 h. de tal manera que su empresa cumpla con esta obligación legal.
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