El pasado 13 de marzo entró en vigor la Ley Orgánica 1/2019, de 20 de febrero, por la que se reforma el Código Penal. Reforma que principalmente transpone diferentes directivas comunitarias y que, consecuencia de ello, ha supuesto que se incrementen las responsabilidades penales de las personas jurídicas tipificando nuevos delitos, así como endureciendo las […]
STS Nº316/2018 DE 28 DE JUNIO DE 2018 Con fecha 28 de junio de 2018, el Tribunal Supremo ha dictado su Sentencia nº316/2018, que supone una pequeña revolución porque atisba una nueva «utilidad» al Programa de Cumplimiento, o utilizando el término anglosajón, al Programa de Compliance. La «cultura compliance», basada en el cumplimiento normativo y […]
SchoolMarket ha firmado el acuerdo en su compromiso por ayudar a los centros a mejorar su gestión y proteger su reputación y prestigio. Magdalena Suárez, directora estratégica de e-COMPLIANCE Consultores y Abogados, y Victor Núñez, director general de SchoolMarket han firmado un acuerdo de colaboración para ofrecer a los centros educativos los servicios que E·COMPLIANCE […]
A partir del 25 de mayo de 2018 entra en vigor en toda Europa una nueva ley de protección de datos: GDPR (General Data Protection Regulation). o RGPD por sus siglas en español (Reglamento General de Protección de Datos) es la nueva normativa que regula la protección de los datos de los ciudadanos que vivan […]
El 21 de septiembre, se firmó por el Fiscal General del Estado la nueva Circular 3/2017, «sobre la reforma del código penal operada por la lo 1/2015 de 30 de marzo en relación con los DELITOS DE DESCUBRIMIENTO Y REVELACIÓN DE SECRETOS Y LOS DELITOS DE DAÑOS INFORMÁTICOS». Descargar Circular en PDF Delitos de descubrimiento […]
Sala segunda, de lo penal, del Tribunal Supremo en Sentencia 583/2017 de 19 jul. 2017 Nº de Recurso: 1813/2016 Jurisdicción: PENAL Ponente: Antonio del Moral García Resuelve los recursos contra la sentencia de la Audiencia Nacional que condenaba a seis empresas por un delito de blanqueo de capitales (artículos 301.1 y 2 y 302.1 del […]
Magdalena Suárez Ojeda, Directora de Estrategia CBS ha sido invitada a clausurar el Programa de Alta Dirección del Instituto de Empresa, Senior Managment Program 2017, en calidad de antigua alumna, para relatar el caso de éxito de la empresa CBS en materia de emprendimiento. El día 16 de junio de 2017 se procedió a clausurar […]
Política de Compliance y la ética en la empresa El documento PUNE 19601 publicado el 8 de febrero de 2017 es el proyecto de la normativa referida al sistema de gestión de compliance penal. Será el soporte técnico-normativo en el que basarán, previsiblemente, las posibles certificaciones sobre la implantación de un programa de prevención de […]
