¿Qué es un mapa de riesgos en un modelo de prevención de delitos?
Un mapa de riesgos puede definirse como una herramienta que permite visualizar de forma sencilla y ú...
RSC: la importancia de la responsabilidad social de la empresa
La responsabilidad jurídica y la social de una empresa tienen un impacto claro en la reputación. Hoy...
Ethics & Compliance como modelo de crecimiento empresarial
El compromiso ético y el cumplimiento normativo han irrumpido con fuerza recientemente en el sector...
Caso Vitaldent
Cumplimiento Normativo y Caso Vitaldent Jesús Mandri Zárate, el Director Gerente de e-Compliance, h...
Software para la prevención de delitos
INSTRUMENTOS SOFTWARE EFICACES DE PREVENCIÓN DE DELITOS La Circular 1/2016, de la Fiscalía General...
Se amplían los delitos que pueden cometer las personas jurídicas con la nueva reforma del Código Penal
El pasado 13 de marzo entró en vigor la Ley Orgánica 1/2019, de 20 de febrero, por la que se reforma el Código Penal. Reforma que principalmente transpone diferentes directivas comunitarias y que, consecuencia de ello, ha supuesto que se incrementen las responsabilidades penales de las personas jurídicas tipificando nuevos delitos, así como endureciendo las […]
Compliance penal y las relaciones comerciales con terceros
STS Nº316/2018 DE 28 DE JUNIO DE 2018 Con fecha 28 de junio de 2018, el Tribunal Supremo ha dictado su Sentencia nº316/2018, que supone una pequeña revolución porque atisba una nueva «utilidad» al Programa de Cumplimiento, o utilizando el término anglosajón, al Programa de Compliance. La «cultura compliance», basada en el cumplimiento normativo y […]
SCHOOLMARKET y e-COMPLIANCE firman un acuerdo para ofrecer soluciones de cumplimiento normativo a los centros educativos
SchoolMarket ha firmado el acuerdo en su compromiso por ayudar a los centros a mejorar su gestión y proteger su reputación y prestigio. Magdalena Suárez, directora estratégica de e-COMPLIANCE Consultores y Abogados, y Victor Núñez, director general de SchoolMarket han firmado un acuerdo de colaboración para ofrecer a los centros educativos los servicios que E·COMPLIANCE […]
La cuenta atrás ha comenzado para la efectiva aplicación del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD)
A partir del 25 de mayo de 2018 entra en vigor en toda Europa una nueva ley de protección de datos: GDPR (General Data Protection Regulation). o RGPD por sus siglas en español (Reglamento General de Protección de Datos) es la nueva normativa que regula la protección de los datos de los ciudadanos que vivan […]
